Ferraris, Mercedes, lanchas e mais de 100 veículos estão entre os bens atingidos pela Operação Recycling, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (10). A ação mira uma estrutura suspeita de lavar dinheiro para organizações criminosas envolvidas no tráfico internacional de drogas, incluindo um grupo investigado por enviar toneladas de cocaína à Europa por portos brasileiros.
A Justiça Federal determinou o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, cinco embarcações e mais de 100 veículos. Entre os bens estão cerca de 60 carros e motocicletas, incluindo veículos de luxo, além de 42 caminhões e reboques.
Também foi autorizado o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas ligadas ao grupo, até o limite de R$ 93,2 milhões.
A operação é realizada em conjunto pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal, com acompanhamento do Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado do MPF. Cerca de 25 policiais federais e servidores da Receita cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, em Santa Catarina, e um mandado de prisão preventiva.
As ordens foram expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.
Dinheiro do tráfico e patrimônio de luxo
A investigação começou como um desdobramento da Operação Hinterland, que apurou o envio de grandes carregamentos de cocaína do Paraguai para a Europa por meio dos portos de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Itajaí, em Santa Catarina.
Durante as apurações, a Polícia Federal identificou um empresário suspeito de atuar como operador financeiro de um dos líderes do grupo criminoso. Segundo os investigadores, ele escondia e movimentava recursos para dificultar a identificação da origem do dinheiro e do patrimônio acumulado.
O aprofundamento das investigações apontou que o suspeito prestaria esse tipo de serviço desde 2012 para outros clientes, incluindo pessoas investigadas por fraudes fiscais, crimes no setor de combustíveis e atividades ligadas ao narcotráfico.
De acordo com a PF, empresas sem relação comercial com o investigado faziam depósitos em contas controladas por ele e por pessoas próximas. Os recursos passavam por diferentes instituições e, depois, eram divididos em operações menores e sacados em dinheiro.
Saques identificados ultrapassaram R$ 26 milhões.
Parte dos valores, segundo a apuração, teria sido usada para a compra de bens de alto padrão. Entre eles estão apartamentos no litoral catarinense, incluindo imóveis em Balneário Camboriú e Jurerê Internacional, além de carros esportivos e embarcações. Muitos dos bens teriam sido registrados em nome de terceiros.
Helicóptero com cocaína
As investigações também apontaram que, a partir de 2019, o operador financeiro teria passado a atuar diretamente em uma etapa da logística do tráfico.
Segundo a Polícia Federal, ele ajudou no recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero e teria recebido R$ 1,17 milhão pelos serviços.
A análise de movimentações financeiras e dados fiscais indicou que a estrutura investigada continuou realizando operações consideradas suspeitas até 2026.
Bens e empresas atingidos
Além dos imóveis, veículos e embarcações, a Justiça determinou o bloqueio das cotas sociais de cinco empresas. Quatro delas tiveram as atividades suspensas por decisão judicial.
O valor de R$ 93,2 milhões bloqueado corresponde, segundo as autoridades, à soma de R$ 45,5 milhões em recursos de origem ilícita já rastreados e R$ 47,8 milhões em valores considerados suspeitos.
Os investigados poderão responder por suspeitas de lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa e tráfico internacional de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear possíveis ativos ligados ao esquema.
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