Dificultar a circulação do dinheiro do crime e impedir a entrada de empresas ligadas a facções em contratos públicos estão entre as prioridades propostas para o enfrentamento às organizações criminosas em 2027. As iniciativas também miram o uso de criptoativos na lavagem de dinheiro e as apostas ilegais.
De acordo com informações publicadas pelo portal Metrópoles, oito iniciativas foram pré-selecionadas entre 84 apresentadas à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), coordenada pelo Ministério da Justiça. A aprovação final está prevista para a plenária desta quinta-feira (12), no Rio de Janeiro.
A articulação reúne cerca de 90 instituições e busca atingir tanto os recursos que financiam as atividades criminosas quanto a capacidade desses grupos de se infiltrar em negócios e estruturas do Estado.
Dinheiro das facções no centro das propostas
Entre os temas selecionados está o uso de criptoativos para ocultar ou dissimular a origem de recursos ilícitos. O foco é a utilização desses instrumentos na lavagem de dinheiro, dentro de uma agenda mais ampla de combate às fontes de financiamento do crime organizado.
As apostas ilegais também integram a relação de prioridades, ao lado da presença de empresas vinculadas a facções em contratos com o poder público. Nesse último caso, a preocupação envolve a infiltração de organizações criminosas em atividades empresariais que recebem recursos do Estado.
A recuperação de ativos é outra frente prevista. O tema se soma ao esforço de atingir o patrimônio e os recursos que sustentam a atuação desses grupos.
Fraudes digitais e proteção a denunciantes
As propostas pré-selecionadas abrangem ainda o enfrentamento às fraudes bancárias digitais e a proteção a denunciantes de boa-fé.
Também estão em discussão medidas de contrainteligência em órgãos sensíveis e o aperfeiçoamento das sanções financeiras relacionadas ao terrorismo.
A seleção reúne, portanto, diferentes frentes de atuação: prevenção de fraudes, proteção das instituições, recuperação de recursos e restrição ao financiamento de atividades criminosas. A definição das prioridades para 2027, porém, depende da deliberação final da plenária.
Articulação reúne órgãos públicos e setor financeiro
Participam da estratégia instituições como Polícia Federal, Receita Federal, Banco Central, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Tribunal de Contas da União (TCU) e Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
A composição reúne órgãos de investigação, fiscalização e controle, além de representantes do setor financeiro. O objetivo é coordenar esforços para enfrentar os mecanismos usados pelas organizações criminosas para movimentar dinheiro e ampliar sua presença na economia e no poder público.
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