Um fundo de investimento apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) como parte de um esquema de lavagem de dinheiro do Grupo Refit movimentou R$ 32 bilhões em três anos. A estrutura financeira seria operada pelo advogado Pedro Zuaid, preso nesta quarta-feira (11), em São Paulo, durante uma operação contra um suposto esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
De acordo com os promotores, Zuaid utilizava fundos de investimento para realizar fraudes financeiras e ocultar recursos do grupo empresarial. O valor de R$ 32 bilhões se refere à movimentação de apenas um dos fundos investigados. As informações são do g1.
A operação, batizada de Caronte, foi deflagrada nesta quarta-feira pelo MPRJ. Um dos principais alvos é Ricardo Magro, controlador do Grupo Refit, antigo proprietário da Refinaria de Manguinhos, no Rio. O empresário é apontado como um dos maiores devedores de impostos do país, com uma dívida estimada em pelo menos R$ 50 bilhões.
Dez pessoas foram presas no Rio e em São Paulo. Magro está foragido desde maio, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decretou sua prisão na primeira fase da Operação Sem Refino, conduzida pela Polícia Federal (PF). A suspeita é de que o empresário esteja nos Estados Unidos.
As investigações são conduzidas pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (Gaesf), do MPRJ, e apuram possíveis crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Segundo os investigadores, familiares de Magro também teriam participação no esquema. Eles seriam usados como laranjas e procuradores financeiros em empresas ligadas à organização criminosa.
Veja os alvos da ação
Entre os alvos estão parentes do empresário e outros nomes ligados ao grupo. São eles:
– Ricardo Magro, controlador do Grupo Refit, residente nos Estados Unidos. Foragido
– João Manuel Magro, de 85 anos, pai de Ricardo Magro, residente em Portugal
– Gabriela da Conceição Magro; mãe do empresário, residente em Portugal
– Manuel Joaquim de Andrade, 96 anos, avô de Magro, residente em Portugal
– Ernesto dos Santos Andrade, tio de Ricardo Magro, preso no Rio
– André Marques, piloto que disputa a Fórmula Truck e, segundo o MP, era responsável por operacionalizar as fraudes na refinaria, preso no Rio
– Jorge Luiz Cruz Monteiro, presidente da Refit até sua falência, preso no Rio
– Cristiano Beraldo, comentarista de uma emissora e suplente de deputado federal pelo Movimento Brasil Livre (MBL) em SP. Até o momento, ele segue foragido
– Pedro Suais Dias Soares, advogado de Magro e administrador do fundo que controlava a Refit, preso em SP
Agenda do Poder tenta contato com a defesa dos presos.
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