A Polícia Federal indiciou 15 pessoas no principal inquérito sobre operações envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Entre os nomes estão Daniel Vorcaro, ex-dono do Master; Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro; e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB.
O relatório parcial, com mais de 700 páginas, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira (28). A PF também solicitou prazo adicional de 60 dias para concluir perícias e diligências e apresentar um relatório complementar. O pedido será analisado pelo ministro André Mendonça, relator do caso.
Veja a lista dos indiciados:
- Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master;
- Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB;
- Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro no Banco Master;
- Angelo Antônio Ribeiro da Silva, ex-diretor do Master;
- Luiz Antônio Bull, ex-diretor do Master;
- Alberto Félix de Oliveira Neto, ex-diretor do Master;
- Allan da Silva Machado, ex-procurador do Master;
- Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Tirreno;
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia, sócio da Tirreno;
- Daniel Lopes Monteiro, ex-advogado do Master;
- Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de Finanças e Controladoria do BRB;
- Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos do BRB;
- Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora executiva de gestão de pessoas do BRB;
- Diogo Ilário de Araújo Oliveira, ex-diretor executivo de Atacado e Governo do BRB;
- José Maria Correa Dias Junior, ex-diretor executivo de Tecnologia do BRB.
PF aponta núcleo estratégico
Segundo os investigadores, Vorcaro e Costa integravam o “núcleo estratégico da organização criminosa” que teria tentado viabilizar a compra do Banco Master pelo BRB, entre 2024 e 2025. O relatório atribui a Vorcaro papel central nas decisões sobre produção, aquisição e cessão de carteiras de crédito usadas para captar recursos.
A investigação apura suspeitas de irregularidades nas tratativas para inflar o patrimônio do Master e concretizar a venda ao banco público do Distrito Federal. O BRB tem o governo do DF como acionista majoritário.
O BRB tentou comprar o Master e, segundo o conteúdo divulgado, injetou R$ 16,7 bilhões na instituição. O Banco Central barrou a aquisição. Posteriormente, o BRB identificou que parte das carteiras adquiridas seria fraudulenta e não teria lastro.
Quem são os indiciados
Além de Vorcaro, Lima e Costa, a lista inclui seis ex-sócios ou ex-gestores do Banco Master, dois sócios da consultoria Tirreno e sete ex-gestores do BRB. A PF aponta a Tirreno como possível empresa de fachada usada no esquema.
Entre os demais indiciados estão os ex-diretores do Master Angelo Antônio Ribeiro da Silva, Luiz Antônio Bull e Alberto Félix de Oliveira Neto, além do ex-advogado Daniel Lopes Monteiro. Pelo BRB, foram indiciados, entre outros, Dario Oswaldo Garcia Junior e as ex-diretoras Luana de Andrade Ribeiro e Cristiane Maria Lima Bukowitz.
Vorcaro, Lima e Costa foram alvos de diferentes fases da Operação Compliance Zero e estão presos, conforme as informações divulgadas.
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