A Polícia Civil fez uma operação, nesta quinta-feira (7), para desarticular um esquema de promoção ilegal de jogos de azar pela internet com indícios de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Entre os alvos estão Bia Miranda e Rafael Buarque, que tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes.
Na casa do influenciador Mauricio Martins Junior, conhecido nas redes sociais como Maumau ZK, os agentes encontraram uma arma calibre .38, com numeração raspada. Ele foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito.
As ações aconteceram no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Estão na mira da polícia 15 influenciadores digitais que usam as redes sociais para divulgar jogos de aposta online, como o popular ‘Jogo do Tigrinho’. Os agentes cumprem 31 mandados de busca e apreensão.
Segundo os agentes, os alvos promoviam jogos de azar por meio de promessas enganosas de lucro fácil e exibiam nas redes um estilo de vida incompatível com a renda declarada, ostentando viagens internacionais, imóveis de luxo e carros importados.
A operação é conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), com apoio do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) e do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD).
As investigações apontam que havia dois tipos principais de contratos: pacotes com número fixo de postagens e acordos baseados no número de cadastros e valores perdidos em apostas feitas pelas vítimas.
“Esses influenciadores recebiam recursos por publicidades pagas po plataformas que disponibilizam esses jogos. Esse grupo de influenciadores, em 2 anos, movimentou R$ 40 milhões […] Em determinado número de postagens, determinado número de vinculações, você ganha um valor pré-determinado. E outra forma é um contrato de ganhos variados, a partir do número de cadastros no link divulgado e o número de valores apostados e perdidos através desse link”, explica do delegado Renan Mello, responsável pelas investigações.
São alvos dos mandados:
- Anna Beatryz Ferracini Ribeiro, a Bia Miranda: 9,7 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok
- Paola de Ataíde Rodrigues, a Paola Ataíde: 6 milhões de seguidores
- Tailane Garcia dos Santos Laurindo, a Tailane Garcia: 4,5 milhões de seguidores
- Paulina de Ataíde Rodrigues, a Paulina Ataíde: 4,4 milhões de seguidores
- Maurício Martins Junior, o Maumau ZK: 3,5 milhões de seguidores
- Rafael da Rocha Buarque, o DJ Buarque: 2,8 milhões de seguidores
- Jenifer Ferracini Vaz, a Jenny Miranda: 1,2 milhão de seguidores
- Nayara Silva Mendes, a Nayala Duarte: 491 mil de seguidores
- Samuel Sant Anna da Costa, o Gato Preto: 412 mil de seguidores
- Lorrany Rafael Dias, a Lorrany Rafael: 343 mil de seguidores
- Vanessa Vatusa Ferreira da Silva, a Vanessinha Freires: 203 mil de seguidores
- Tailon Artiaga Ferreira Silva, o Mohammed MDM: 195 mil de seguidores
- Ana Luiza Ferreira do Desterro Guerreiro, a Luiza Ferreira: 112 mil de seguidores
- Micael dos Santos de Morais, da Agência MS: 15 mil de seguidores
Estrutura e lucro
A especializada identificou uma estrutura dividida em funções específicas, com operadores financeiros, divulgadores e empresas de fachada criadas para ocultar a origem ilícita dos valores movimentados.
Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram transações bancárias suspeitas que ultrapassam R$ 4 bilhões. Ainda de acordo com a polícia, alguns dos investigados têm ligações com pessoas envolvidas em outras atividades criminosas.
A reportagem tenta contato com os citados, o espaço segue aberto para manifestações.
Deixe um comentário