A Polícia Civil cumpre, nesta quinta-feira (7), 31 mandados de busca e apreensão contra 15 influenciadores digitais envolvidos em um esquema de promoção ilegal de jogos de azar pela internet com indícios de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Juntos, eles movimentaram R$ 40 milhões em apenas dois anos.
Entre os alvos estão nomes famosos, como Maurício Martins Junior, o Maumau ZK; Anna Beatryz Ferracini Ribeiro, a Bia Miranda; e Rafael da Rocha Buarque, o DJ Buarque.
Na casa de Maumau ZK, os agentes encontraram uma arma calibre .38, com numeração raspada. Ele foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito.
Confira a lista dos investigados:
- Anna Beatryz Ferracini Ribeiro, a Bia Miranda: 9,7 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok
- Paola de Ataíde Rodrigues, a Paola Ataíde: 6 milhões de seguidores
- Tailane Garcia dos Santos Laurindo, a Tailane Garcia: 4,5 milhões de seguidores
- Paulina de Ataíde Rodrigues, a Paulina Ataíde: 4,4 milhões de seguidores
- Maurício Martins Junior, o Maumau ZK: 3,5 milhões de seguidores
- Rafael da Rocha Buarque, o DJ Buarque: 2,8 milhões de seguidores
- Jenifer Ferracini Vaz, a Jenny Miranda: 1,2 milhão de seguidores
- Nayara Silva Mendes, a Nayala Duarte: 491 mil de seguidores
- Samuel Sant Anna da Costa, o Gato Preto: 412 mil de seguidores
- Lorrany Rafael Dias, a Lorrany Rafael: 343 mil de seguidores
- Vanessa Vatusa Ferreira da Silva, a Vanessinha Freires: 203 mil de seguidores
- Tailon Artiaga Ferreira Silva, o Mohammed MDM: 195 mil de seguidores
- Ana Luiza Ferreira do Desterro Guerreiro, a Luiza Ferreira: 112 mil de seguidores
- Micael dos Santos de Morais, da Agência MS: 15 mil de seguidores
A operação
As ações ocorreram no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Estão na mira da polícia 15 influenciadores digitais que usam as redes sociais para divulgar jogos de aposta online, como o popular ‘Jogo do Tigrinho’.
Segundo os agentes, os alvos promoviam jogos de azar por meio de promessas enganosas de lucro fácil e exibiam nas redes um estilo de vida incompatível com a renda declarada, ostentando viagens internacionais, imóveis de luxo e carros importados.
De acordo com a Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), havia dois tipos principais de contratos: pacotes com número fixo de postagens e acordos baseados no número de cadastros e valores perdidos em apostas feitas pelas vítimas.
A operação é conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), com apoio do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) e do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD).
“Esses influenciadores recebiam recursos por publicidades pagas po plataformas que disponibilizam esses jogos. Esse grupo de influenciadores, em 2 anos, movimentou R$ 40 milhões […] Determinado número de postagens, determinado número de vinculações, você ganha um valor pré-determinado. E outra forma é um contrato de ganhos variados, a partir do número de cadastros no link divulgado e o número de valores apostados e perdidos através desse link”, explica do delegado Renan Mello, responsável pelas investigações.
Estrutura e lucro
A especializada identificou uma estrutura dividida em funções específicas, com operadores financeiros, divulgadores e empresas de fachada criadas para ocultar a origem ilícita dos valores movimentados.
Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram transações bancárias suspeitas que ultrapassam R$ 4 bilhões. Ainda de acordo com a polícia, alguns dos investigados têm ligações com pessoas envolvidas em outras atividades criminosas.
A reportagem tenta contato com os citados e o espaço segue aberto para manifestações.
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