A Operação Compliance Zero ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira com a realização de buscas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em três unidades da federação. A nova fase da investigação da Polícia Federal mira suspeitas relacionadas ao banco Master e amplia o foco sobre pessoas e empresas que mantiveram relações financeiras com a instituição.
Entre os fatos que chamam a atenção dos investigadores está a movimentação financeira envolvendo a BN Financeira, empresa de Bonnie Bonilha, nora do senador Jaques Wagner (PT-BA). As informações são de Fabio Serapião, do portal UOL. De acordo com a quebra de sigilo fiscal da instituição financeira encaminhadas à CPI do Crime Organizado, a empresa recebeu R$ 12 milhões do Master entre os anos de 2022 e 2025.
A informação foi revelada no contexto da nova etapa da Operação Compliance Zero, que também tem como alvos o senador baiano e o empresário Augusto Lima, ex-sócio do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
A ofensiva ocorre em meio ao aprofundamento das investigações sobre supostas irregularidades financeiras e possíveis conexões entre operadores do mercado, empresários e agentes públicos.
Mandados em três unidades da federação
Ao todo, a Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF. As diligências ocorrem nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal.
Além da apreensão de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais considerados relevantes para as investigações, o Supremo também autorizou a aplicação de medidas cautelares contra investigados.
Entre as determinações estão a proibição de contato entre os alvos da operação, restrições relacionadas ao uso de passaporte e a imposição de monitoração eletrônica em alguns casos.
Os investigadores acreditam que as medidas poderão contribuir para preservar provas e evitar interferências no andamento das apurações.
Empresa recebeu recursos do banco
Os documentos enviados à CPI do Crime Organizado indicam que a BN Financeira recebeu R$ 12 milhões provenientes do banco Master ao longo de um período de três anos.
O material faz parte do conjunto de informações obtidas por meio da quebra de sigilo fiscal da instituição financeira e passou a integrar as investigações que buscam identificar a natureza das operações realizadas entre empresas privadas e pessoas ligadas ao banco.
Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a finalidade dos repasses nem sobre eventuais conclusões relacionadas às movimentações financeiras identificadas.
A análise desses dados integra uma investigação mais ampla sobre a atuação do banco Master e suas relações comerciais e financeiras com diferentes agentes econômicos.
Investigação avança sobre rede de relações
A presença do senador Jaques Wagner entre os alvos da operação elevou a repercussão política do caso. Líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, Wagner figura entre os nomes alcançados pelas medidas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Outro alvo é o empresário Augusto Lima, apontado pelos investigadores como ex-sócio de Daniel Vorcaro, personagem central das investigações envolvendo o banco Master.
A Polícia Federal busca esclarecer se houve atuação coordenada entre empresários, empresas e agentes públicos em operações que passaram a ser examinadas ao longo das diversas fases da Compliance Zero.
A operação, iniciada em novembro de 2025, começou investigando suspeitas de fraudes financeiras relacionadas à criação de carteiras de crédito sem lastro e à emissão de títulos considerados irregulares. Com o avanço das apurações, novas linhas investigativas foram abertas, incluindo suspeitas de corrupção, pagamento de vantagens indevidas e possíveis mecanismos de influência sobre agentes públicos.
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