A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (16), mais uma etapa da Operação Compliance Zero e prendeu, em Brasília, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. A ação faz parte de uma investigação que apura possíveis irregularidades na gestão da instituição financeira, com foco em falhas de governança e na autorização de operações consideradas sem respaldo técnico.
O outro alvo de mandado é o advogado do Master, Daniel Monteiro. Ele também foi preso e é apontado como o administrador de vários fundos usados em operações financeiras para dificultar a rastreabilidade do dinheiro de movimentação ilícita.
Agentes federais cumprem ao todo sete mandados no Distrito Federal e no estado de São Paulo, ampliando o alcance das diligências iniciadas na fase anterior da operação.
Investigação mira gestão e operações financeiras
De acordo com as apurações, Paulo Henrique Costa é suspeito de ter autorizado movimentações financeiras envolvendo o banco Master sem os devidos controles internos e sem respaldo adequado dos mecanismos de governança exigidos para esse tipo de operação.
A investigação busca esclarecer se houve descumprimento de normas internas do banco e possíveis impactos dessas decisões para a instituição financeira, que é controlada pelo governo do Distrito Federal.
Histórico de afastamento e demissão
Costa já havia sido afastado da presidência do BRB por decisão judicial em fase anterior da operação. Posteriormente, em novembro, ele foi demitido do cargo pelo então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, após o avanço das investigações.
A saída ocorreu em meio ao aprofundamento das suspeitas envolvendo a gestão do banco e à repercussão das primeiras medidas adotadas pela Polícia Federal.
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