A Polícia Federal realiza uma operação nesta quinta-feira contra financiamento que visa recrutar brasileiros para atuar junto ao grupo militante libanês Hezbollah no exterior. De acordo com as investigações, as passagens aéreas eram compradas com a partir da venda ilícita em tabacarias de cigarros eletrônicos contrabandeados.
Nesta manhã, estão sendo cumpridos um mandado de prisão e oito de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Uberlândia/MG, Contagem/MG, São Paulo/SP e Brasília/DF. A Justiça Federal determinou também o sequestro de valores e bloqueios de contas bancárias, bem como a suspensão da atividade econômica de empresas.
O inquérito aponta que o principal investigado, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade de imigrantes e refugiados, utilizou seus dados pessoais para abrir contas bancárias por onde circularam recursos de origem ilícita.
“Verificou-se também que parte dos recursos com origem do contrabando foi destinada a contas bancárias de empresas de fachada que fazem parte do bilionário esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro descoberto pela Operação Colossus, também deflagrada pela PF”, informou a corporação, em nota.
Após uma sucessão de transferências entre contas de empresas de fachada, os recursos ilícitos foram convertidos em criptoativos e destinados a carteiras sancionadas por apresentarem vínculos com organizações terroristas.
Ainda segundo a PF, os envolvidos poderão responder pelos crimes de contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios de terrorismo, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas, se somadas, chegam a 75 anos e 6 meses de prisão.
Com informações do GLOBO.
