O Banco Genial Investimentos afirmou que o bloqueio de R$ 176 milhões determinado pela Justiça de São Paulo não tem impacto operacional e está relacionado a “estruturas usuais de mercado”. A manifestação foi feita após a divulgação de que a medida integra os desdobramentos da Operação Carbono Oculto, que investiga suspeitas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e atuação do crime organizado no setor de combustíveis. As informações são de O Globo.
Segundo o banco, a instituição não é alvo da investigação e atua apenas como administradora fiduciária de um fundo específico envolvido no caso. Em nota, o Genial também ressaltou que não possui relação societária nem ingerência nas operações das empresas investigadas
A decisão judicial que determinou o bloqueio foi obtida pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP), como parte de uma ação cautelar fiscal que corre em segredo de Justiça. O objetivo é garantir o pagamento de uma dívida tributária estimada em R$ 7,6 bilhões em ICMS, atribuída a empresas do setor de combustíveis
Estrutura financeira no centro da investigação
De acordo com a apuração, o bloqueio de aproximadamente R$ 175,9 milhões está ligado ao rastreamento de recursos que teriam circulado por estruturas financeiras utilizadas por um grupo investigado. O fluxo teria passado por fundos de investimento e contas operadas por instituições financeiras, criando camadas que dificultariam o rastreamento do dinheiro
Entre os principais alvos estão empresários ligados às distribuidoras Áster e Copape, suspeitas de participação em um esquema que movimentou cerca de R$ 54 bilhões, com recolhimento de apenas R$ 90 milhões em tributos
As investigações indicam que o Banco Genial Investimentos passou a administrar o Fundo Radford após a saída de outra gestora, herdando uma estrutura que já estaria sob suspeita. Durante esse período, cerca de R$ 100 milhões teriam sido incorporados ao fundo a partir de operações ligadas à Usina Itajobi
Além disso, há menção a um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) de aproximadamente R$ 500 milhões, além de operações com debêntures e empréstimos estruturados por meio de instrumentos financeiros
Esquema envolvia combustíveis e crédito tributário
Segundo os investigadores, o grupo utilizava práticas como a manipulação de preços entre empresas para gerar créditos indevidos de ICMS. Também foram identificadas operações cruzadas envolvendo compra e venda de combustíveis, como diesel e etanol, entre empresas ligadas ao mesmo grupo
Em razão das irregularidades apontadas, a Agência Nacional do Petróleo cassou as licenças de operação das distribuidoras envolvidas. Ainda assim, novas empresas teriam sido criadas para manter as atividades, segundo a apuração
Banco reforça ausência de impacto
Na nota, o Banco Genial Investimentos reiterou que os valores atingidos pela decisão judicial estão sendo tratados pelas vias legais e que não há impacto sobre clientes ou operações
A instituição também destacou que as operações envolvem instrumentos financeiros comuns, como CDBs e CCBs, dentro de estruturas típicas do mercado de crédito estruturado
A Operação Carbono Oculto é conduzida pela Polícia Federal, com apoio de órgãos estaduais. As investigações seguem em andamento para esclarecer a extensão do esquema e identificar responsabilidades
O caso chama atenção para o uso de estruturas financeiras complexas em investigações envolvendo setores estratégicos da economia, ao mesmo tempo em que evidencia a tentativa das instituições de se dissociar de eventuais irregularidades.
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