A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (27) a segunda fase da Operação Fantasos, que investiga um esquema internacional de pirâmide financeira e lavagem de dinheiro liderado por Douver Torres Braga, preso nos Estados Unidos. De acordo com a investigação, ele arrecadou cerca de US$ 295 milhões (R$ 1,6 bilhão) entre 2016 e 2018, lesando mais de 100 mil investidores no mundo.
Nesta etapa, agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em imóveis comerciais nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Duque de Caxias, incluindo um shopping e um feirão de roupas. O objetivo é garantir o bloqueio de mais R$ 1,5 bilhão em bens.
Na fase anterior, realizada há um mês, foram apreendidos carros de luxo, embarcações, joias e dinheiro em espécie, seguindo ordem judicial de sequestro de R$ 1,6 bilhão.
Douver foi preso pela Interpol em fevereiro, na Suíça, e extraditado para os EUA, onde responde por comandar o Trade Coin Club, uma suposta plataforma de investimentos em criptomoedas. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o clube prometia lucros de até 11% ao mês com um “robô de microtransações”, mas operava na verdade como um esquema Ponzi.
As investigações apontam que o dinheiro dos investidores era usado para remunerar antigos participantes e financiar o luxo do líder do golpe, que teria embolsado pessoalmente ao menos 8.396 bitcoins.
