A Polícia Federal (PF) instaurou um inquérito para investigar a possível ocorrência de gestão fraudulenta no Banco Regional de Brasília (BRB). A apuração tem relação com a proposta de compra do Banco Master, apresentada pelo banco público em março do ano passado. A abertura do inquérito foi comunicada ao ministro Dias Toffoli, e os autos tramitam sob sigilo.
A investigação foi iniciada na última sexta-feira e, segundo fontes com conhecimento do caso, neste momento não há pedidos de interrogatório. O trabalho da Polícia Federal está concentrado na análise de documentos e informações financeiras relacionadas às operações questionadas.
Situação financeira do banco
De acordo com informações preliminares, a apuração não envolve dúvidas sobre a solidez financeira do BRB. O banco apresenta situação considerada estável do ponto de vista do balanço patrimonial e da liquidez, o que afasta, ao menos por ora, questionamentos sobre sua sustentabilidade econômica.
O foco do inquérito está voltado para operações realizadas pela gestão anterior, identificadas em análises internas conduzidas pelo próprio banco. Essas operações teriam levantado suspeitas de irregularidades no cumprimento de cláusulas relacionadas à transparência da titularidade de ações.
Indícios sob análise
Entre os pontos examinados estão indícios de que limites legais de participação acionária por um mesmo grupo teriam sido superados de forma camuflada, com estruturas que dificultariam a identificação dos reais controladores. A suspeita é de que essas práticas tenham sido utilizadas para contornar regras de transparência e controle societário.
As investigações também avaliam a possível participação de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, nas operações que estão sob escrutínio. O grau de envolvimento e eventual responsabilidade ainda estão sendo apurados.
Impacto das negociações
O BRB deverá apresentar, em março, seu próximo balanço financeiro, que deve trazer informações detalhadas sobre o impacto das negociações envolvendo carteiras consideradas fraudulentas do Banco Master. O tamanho do prejuízo eventualmente causado por essas operações é um dos pontos centrais da avaliação em curso.
Internamente, o banco revisa os procedimentos adotados à época da proposta de aquisição e as consequências financeiras decorrentes dessas transações, enquanto acompanha o andamento das apurações conduzidas pela Polícia Federal.
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