A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), deflagrou nesta terça-feira (26) a “Operação Hígia”. A ação investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma rede de farmácias localizada em áreas dominadas por milícias na Zona Oeste da cidade.
Segundo a apuração, o grupo teria movimentado cerca de R$ 50 milhões entre 2019 e 2023.
Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos investigados, em sua maioria na mesma região. Documentos de inteligência financeira e análises de vínculos apontaram conexões entre os proprietários da rede de drogarias e os criminosos que controlam essas áreas.
As investigações também revelaram indícios do uso de laranjas e da estrutura empresarial para lavar dinheiro oriundo de atividades ilícitas.
Ameaças e fraudes no esquema
Além da movimentação financeira incompatível com o porte das drogarias, os investigadores identificaram o uso de intimidações para proteger o esquema. O grupo criminoso teria utilizado seu aparato para ameaçar e coagir órgãos fiscalizadores, impedindo ações de fiscalização que poderiam expor a fraude.
Com informações da Super Rádio Tupi.
