Um homem foi preso no município de Santa Inês, no Maranhão, suspeito de participar de um esquema de fraude bancária milionária. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (7) pela Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). Segundo a corporação, o crime envolveu o desvio de R$ 106 milhões de contas de clientes de uma agência bancária em Belém.
De acordo com as investigações, o suspeito se apropriou das credenciais de acesso de dois gerentes da instituição financeira para realizar transferências bancárias fraudulentas em nome de terceiros. O golpe foi aplicado no dia 1º de julho, mas só foi interrompido após o sistema de segurança do próprio banco identificar atividades atípicas e bloquear os acessos utilizados.
“O uso das credenciais permitiu ao investigado movimentar valores vultosos em diversas contas. Ao todo, as transações indevidas somaram R$ 106 milhões”, explicou o delegado Ricardo Rosário, diretor da DIOE.
Após o alerta, o setor de segurança da instituição agiu rapidamente, acionando outras agências bancárias para bloquear os repasses e tentar recuperar os valores desviados. Uma das instituições notificadas, com sede em Minas Gerais, informou ter detectado uma tentativa de saque de R$ 2,2 milhões em uma agência localizada em Belo Horizonte.
A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), com apoio da polícia do Maranhão. O mandado foi expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.
O homem detido responderá por furto qualificado e associação criminosa. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e localizar outros possíveis integrantes da quadrilha.
